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深圳警方首次通报爆雷P2P接访人数

来源:每日经济新闻 发布时间:2018-11-12 07:02:11

11月9日,深圳市公安局福田分局发布“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“宜聚网”及“绿化贷”平台案件情况通报,首次公布爆雷P2P接访人数。

其中,十月份以来,警方共接访“钱爸爸”平台受损群体17次,累计500余人次;共接访“财富中国”平台受损群体7次,累计100余人次。

在对钱爸爸平台的回款中,情况通报表示,近期平台新增回款2400余万元,警方累计冻结涉案资金9500万元。

针对小金库平台的通报显示,深圳市公安局福田分局于2018年7月6日对集富(深圳)金融服务有限公司(“小金库”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕。

同时,警方正在全面梳理所有关联公司情况,并已获取平台后台数据、第三方支付流水及关联账户信息,正在加紧相关审计工作;警方已核实公司实际负责人张某及公司高管名下房产信息。

在对财富中国的通报中,警方表示通过追查账号资金去向,近期新增冻结涉案资金1460余万元,累计冻结涉案资金7960万元。

此外,深圳市公安局福田分局已于2018年9月5日对深圳宜聚互联网金融服务公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台名“宜聚网”)。经核实平台已有92%的投资人接受平台出具的兑付方案,其中第三方公司已出资近1.2亿予以偿付。警方将持续督促“宜聚网”公司、第三方珠海玄德资产管理有限公司、第四方北京祥斐伟业资产管理有限公司积极开展清退工作。

关于宜聚网的资产清查,警方现已查封河南省商丘市房产五处,土地一宗,市值约3亿元(具体以实际交易价格为准),其他涉案资产仍在进一步追查之中

同时,警方已经派员出差到青岛、河南等地获取了平台电子数据以及部分涉案账户的资金流水,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案的资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向等。

对于“宜聚网”公司的不良资产处置公司第三方珠海玄德资产管理有限公司、第四方北京祥斐伟业资产管理有限公司,警方正在进一步核实相关资产情况。并对“宜聚网”公司历次股东变更情况进行调查,进一步核实相关股东的股权收购和股权变更情况。

此外,深圳市公安局福田分局于2018年9月11日对“绿化贷”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

“绿化贷”平台目前已按还款计划完成第一、第二期还款,共还款3124万余元,还款资金来源为代偿公司“内蒙古蒙通园林绿化工程有限公司”;汽车分期借款方面,深圳市荣华达汽车租赁有限责任公司目前正常运作,租金定期还到平台,另外已在出售汽车,有60余万元还到绿化贷平台。

情况通报中还表示,警方已派员出差到内蒙古通辽市调查“绿化贷”平台资金去向及核实代偿公司情况、到当地政府核实相关项目,确定平台资金到达小微企业,经调查,小微企业真实存在,代偿公司实际运营;同时,警方也已派员出差上海调取第三方托管平台数据,目前正在核对当中。

 

 

 

 

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